En el blog anterior, hablamos de la importancia de la debida diligencia en la prevención del LA/FT. En este blog, nos centraremos en cómo realizar un proceso de debida diligencia efectivo.Etapas clave de un proceso de debida diligencia:Evaluación de ...
La debida diligencia es un elemento crucial en el Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Esta práctica permite a las empresas identificar y evaluar los riesgos asoci ...
Los servicios vigilados que adquieran la calidad de Empresas obligadas al cumplimiento del Sistema de administración de riesgos de lavado de activos financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva SARLAFT ...
Los servicios vigilados que a la fecha de expedición de la Circular Externa Nº 20240000245 cuenten con la licencia de funcionamiento vigente se encuentren obligados a adoptar el SARLAFT 2.0. dentro de los (04) cuatro meses siguientes a su publicación ...
Además de las funciones que se le asignen al Oficial de Cumplimiento en el SARLAFT 2.0. de cada Servicio Obligado, deberá cumplir, como mínimo, las siguientes:Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SARLAFT 2.0.Presentar informes ...
El Oficial de Cumplimiento debe participar activamente en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría, verificación del cumplimiento y monitoreo del SARLAFT 2.0. y estar en capacidad de tomar decisiones frente a la gestión del ...
El Oficial de Cumplimiento despliega un papel crucial en la organización, encargándose de la supervisión y garantía del cumplimiento de los aspectos normativos relacionados con la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) ...
Las Sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que, a 31 de diciembre de 2023, cumplan con alguno de los siguientes requisitos, deberán implementar un SAGRILAFT a más tardar el 31 de mayo de 2024:Cualquier sector económi ...
De conformidad con la Circular 058 de 2022 de la Secretaría Jurídica Distrital, las ESAL que se encuentren bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., deben implementar alguno de los siguientes PTEE:ESAL que cumplan ...
Sociedades vigiladas por la Superintendencia de sociedades que (i) a 31 de diciembre de 2023, hayan realizado cualquier clase de negocios o transacciones directamente o a través de un tercero, por medio de Sociedades subordinadas o de una sucursal, c ...
