Un Pilar Fundamental en la Gestión de Riesgos del Sector Real en ColombiaEl Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (S ...
La Piedra Angular en la Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoEl Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un mecanismo clave para mitigar los riesgos asocia ...
Supersociedades subraya la relevancia del oficial de cumplimiento en sanción a empresa de domiciliosEn un reciente fallo, la Superintendencia de Sociedades reafirmó la crucial importancia del oficial de cumplimiento dentro de las empresas que deben i ...
En un reciente fallo, la Superintendencia de Sociedades sancionó a una reconocida empresa de domicilios en Colombia debido a que no contaba con una matriz de riesgos adecuada que permitiera identificar y medir los riesgos relacionados con el lavado d ...
En un hecho sin precedentes, la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción personal de $37.500.000 pesos colombianos (aproximadamente USD 9.800) al representante legal de una reconocida empresa importadora de acero. Esta multa, la primera de s ...
La prevención de riesgos y el cumplimiento normativo se han convertido en temas cruciales para las empresas en Colombia. En este contexto, la Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades ha reforzado su labor de v ...
La creciente complejidad del entorno regulatorio y los riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demandan soluciones integrales y personalizadas. Nuestra firma ofrece una asesoría especializada en la implementación del ...
Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente l ...
La Ley 1581 de 2012 prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos.Esta prohibición NO REGIRÁ cuando se trate de:Intercambio de datos de carácter médico, cuando así ...
La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra ...
