Datos de identificación: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, firma, nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar ...
Las disposiciones sobre protección de datos establecen tipologías de datos según el mayor o menor grado de aceptabilidad de la divulgación:Dato Público: Es el dato que la ley o la Constitución Política determina como tal, así como todos aquellos que ...
Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos ...
Cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información asociada a una persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria ...
Herramientas y recursos que se pueden tener en cuenta para la debida diligencia a proveedores:Software de gestión de proveedores:Automatiza el proceso de recopilación de datos.Facilita la evaluación de los proveedores.Proporciona alertas en tiempo re ...
Sí, la debida diligencia a proveedores es un proceso vital que puede ayudar a las organizaciones a:Prevenir problemas legales.Garantizar la calidad de los productos y servicios.Evaluar la estabilidad financiera de los proveedores.Gestionar eficazment ...
En el mundo empresarial actual, elegir a los proveedores adecuados es crucial para el éxito. La debida diligencia a proveedores te permite minimizar riesgos y construir relaciones sólidas y confiables.¿Qué es?Es un proceso para evaluar y verificar la ...
La debida diligencia a proveedores es fundamental para las empresas que buscan:Mantener un buen posicionamiento en el mercado.Cumplir con las regulaciones.Crear una gran ventaja competitiva.¿Por qué es tan importante?Reduce riesgos: Permite identific ...
El oficial de cumplimiento juega un papel fundamental en la debida diligencia, siendo responsable de: Diseño e implementación del proceso:Liderar la creación e implementación del proceso de debida diligencia de acuerdo con las normas y mejores prácti ...
En el blog anterior, mencionamos algunos de los beneficios de la debida diligencia. En este blog, ampliaremos la información sobre estos beneficios y destacaremos otros aspectos importantes.Beneficios de la debida diligencia:Prevención del LA/FT:Redu ...
