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Programa obligatorio para ciertas empresas en Colombia que tiene como objetivo prevenir y combatir la corrupción y el soborno transnacional.

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Entendemos la importancia crítica de operar dentro de los límites legales y éticos en el entorno empresarial colombiano. Nuestro servicio está diseñado para brindarle tranquilidad y proteger su empresa contra riesgos legales.
Oficial de Cumplimiento en Colombia y Abogados Corporativos

Oficial de Cumplimiento en Colombia

Nos dedicamos a fomentar una cultura empresarial ética y transparente en el contexto colombiano.

Contamos con años de experiencia en el ámbito del cumplimiento empresarial en Colombia

Beneficios de contar con un Oficial de Cumplimiento

Contar con un Oficial de Cumplimiento en una empresa ofrece varios beneficios cruciales que van más allá de garantizar el cumplimiento normativo

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“Un Oficial de Cumplimiento se convierte en un activo clave para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la organización.»

Mitigación de Riesgos y Cumplimiento Normativo

Un Oficial de Cumplimiento identifica y gestiona proactivamente los riesgos legales y regulatorios, asegurando que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto ayuda a prevenir multas, sanciones y litigios, contribuyendo a la estabilidad financiera de la organización.

Protección de la Reputación Empresarial

Al promover una cultura ética y asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones, el Oficial de Cumplimiento contribuye a proteger la reputación de la empresa. Esto es esencial para ganar la confianza de clientes, inversionistas y otras partes interesadas, lo que puede tener un impacto directo en el éxito a largo plazo de la empresa.

Optimización de Procesos Internos

Trabajar en estrecha colaboración con los diferentes departamentos para estandarizar y optimizar los procesos internos. Al mejorar la eficiencia operativa, se reducen los riesgos de errores y se facilita el cumplimiento normativo. Además, la optimización de procesos puede llevar a una mejor toma de decisiones y un uso más eficaz de los recursos.

Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

El Oficial de Cumplimiento implementa medidas preventivas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto es esencial no solo para cumplir con regulaciones específicas, sino también para proteger la empresa de involucrarse en actividades ilícitas.

Diseñado para el éxito en Colombia Somos mas que cumplimiento normativo. Tu empresa merece el respaldo de expertos en ética empresarial.

Es el Momento de tomar la decisión

Comunicate con nosotros en Colombia +57 316 9730737, Somos expertos en cumplimiento. Bogota – Colombia.

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¿Estan obligados a contar con un Oficial de cumplimiento?

Sociedades vigiladas por SuperSociedades que (i) a 31/12/2023 hayan realizado negocios o transacciones, con personas naturales o jurídicas extranjeras, iguales o superiores a 100 SMLMV; y (ii) a 31/12/2023 hayan tenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV.
0 %
Sociedades supervisadas por SuperSociedades que (i) a 31/12/2023, hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 SMLMV; y (ii) a 31/12/2023 hubieren obtenido ingresos totales o tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV.
0 %
Sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades de cualquier sector económico que, al 31 de diciembre de 2023, hayan obtenido ingresos totales o tenido activos totales iguales o superiores a 40.000 SMLMV.
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Entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia que se encuentren, a la fecha, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con lo establecido en los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.
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