Un Pilar Fundamental en la Gestión de Riesgos del Sector Real en ColombiaEl Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (S ...
La Piedra Angular en la Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del TerrorismoEl Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es un mecanismo clave para mitigar los riesgos asocia ...
Supersociedades subraya la relevancia del oficial de cumplimiento en sanción a empresa de domiciliosEn un reciente fallo, la Superintendencia de Sociedades reafirmó la crucial importancia del oficial de cumplimiento dentro de las empresas que deben i ...
En un reciente fallo, la Superintendencia de Sociedades sancionó a una reconocida empresa de domicilios en Colombia debido a que no contaba con una matriz de riesgos adecuada que permitiera identificar y medir los riesgos relacionados con el lavado d ...
En un hecho sin precedentes, la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción personal de $37.500.000 pesos colombianos (aproximadamente USD 9.800) al representante legal de una reconocida empresa importadora de acero. Esta multa, la primera de s ...
La prevención de riesgos y el cumplimiento normativo se han convertido en temas cruciales para las empresas en Colombia. En este contexto, la Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades ha reforzado su labor de v ...
La creciente complejidad del entorno regulatorio y los riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demandan soluciones integrales y personalizadas. Nuestra firma ofrece una asesoría especializada en la implementación del ...
