Tu socio de Confianza Sagrilaft en Colombia

Sagrilaft es una herramienta fundamental para proteger el sistema financiero colombiano, prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y contribuir a la seguridad nacional y al desarrollo económico del país.

Oficial de Cumplimiento Sagrilaft en Colombia

¿Estan obligados a contar con un Oficial de cumplimiento Sagrilaft?

Para cumplir con las regulaciones en materia de SAGRILAFT, todas las empresas que al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre, hayan reportado ingresos o activos iguales o superiores a los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), están obligadas bajo el régimen de aplicación general. Sin embargo, es importante destacar la existencia de un régimen especial, adaptado a la actividad comercial de ciertas empresas. Este régimen especial aplica a aquellas pertenecientes a sectores como agentes inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, y servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil, que hayan obtenido ingresos totales iguales o superiores a 30.000 SMLMV. Es esencial que las empresas estén al tanto de estos requerimientos y se ajusten según corresponda para garantizar el cumplimiento normativo en materia de SAGRILAFT.

SABER MUCHO MAS...

Oficial de Cumplimiento Sagrilaft

Somos una empresa especializada en el cumplimiento del SAGRILAFT.

Ofrecemos una amplia gama de servicios para ayudarle a implementar y mantener un sistema efectivo de prevención del LA/FT en su empresa.

Beneficios de contar con un Oficial de Cumplimiento Sagrilaft

Contar con un Oficial de Cumplimiento Sagrilaft en una empresa ofrece varios beneficios cruciales que van más allá de garantizar el cumplimiento normativo

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“Un Oficial de Cumplimiento Sagrilaft se convierte en un activo clave para el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la organización.»

Oficial de Cumplimiento Sagrilaft Bogota Colombia

Reducción del riesgo de multas y sanciones

Las empresas que no cumplen con el SAGRILAFT pueden ser objeto de multas y sanciones por parte de las autoridades colombianas. El Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT ayuda a la empresa a evitar estas multas y sanciones al garantizar el cumplimiento del SAGRILAFT.

Protección de la Reputación Empresarial

El cumplimiento del SAGRILAFT es esencial para proteger la reputación de la empresa. Una empresa que no cumple con el SAGRILAFT puede ser vista como una empresa que no está comprometida con la transparencia y la ética, lo que puede dañar su imagen y afectar negativamente su negocio.

Mayor confianza de los clientes y socios comerciales

Los clientes y socios comerciales tienen mayor confianza en las empresas que cumplen con el SAGRILAFT. Esto puede traducirse en un aumento de las ventas, la inversión y otras relaciones comerciales.

Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

El Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT es responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT que enfrenta la empresa. Esto ayuda a prevenir que la empresa sea utilizada para actividades ilícitas, lo que puede tener graves consecuencias legales y financieras.

Diseñado para el éxito en Colombia Somos mas que cumplimiento normativo. Tu empresa merece el respaldo de expertos en ética empresarial.

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