La creciente complejidad del entorno regulatorio y los riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demandan soluciones integrales y personalizadas. Nuestra firma ofrece una asesoría especializada en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos para su organización.
Nuestros Servicios Incluyen:
- Diagnóstico Integral: Evaluamos su situación actual, identificando brechas y oportunidades de mejora en su sistema de control interno.
- Diseño y Configuración: Desarrollamos un sistema SAGRILAFT a la medida de su organización, alineado con las mejores prácticas internacionales y los requisitos regulatorios específicos de su sector.
- Implementación: Acompañamos a su equipo en la implementación del sistema, brindando capacitación y soporte técnico especializado.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos de LA/FT/FPADM a los que se enfrenta su organización, priorizándolos y estableciendo controles específicos.
- Elaboración de Políticas y Procedimientos: Desarrollamos políticas y procedimientos claros y concisos, que establezcan las pautas para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos.
- Capacitación: Impartimos programas de capacitación a medida para su personal, asegurando que comprendan sus roles y responsabilidades en el marco del SAGRILAFT.
- Monitoreo y Seguimiento: Realizamos un seguimiento continuo del desempeño del sistema, identificando y corrigiendo desviaciones oportunamente.
- Auditoría y Asesoramiento: Llevamos a cabo auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento del SAGRILAFT y brindamos recomendaciones para su mejora continua.
Nuestro Equipo
Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en derecho, finanzas, compliance y tecnología, con amplia experiencia en la implementación de sistemas SAGRILAFT en diversos sectores.