Nuestro equipo de oficiales de Cumplimiento ¡esta listo!

Confíe en nosotros para mantener su empresa en la senda del cumplimiento y la transparencia.
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Que podemos hacer por tu empresa

Nuestros Oficiales de Cumplimiento estan aquí para asegurar que tu empresa no solo cumple, sino que destaca en integridad y responsabilidad empresarial.

Asesoría y acompañamiento en la implementación del programa SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Asesoría y acompañamiento en la implementación del programa PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
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Asesoría y acompañamiento en la implementación del programa Protección de datos personales

Derecho que tienen todas las personas para decidir sobre el uso y manejo de su información personal.
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Servicio de oficial de cumplimiento para el programa PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
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Servicio de oficial de cumplimiento para el programa SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Funciones de un Oficial de Cumplimiento

Un Oficial de Cumplimiento aporta un valor significativo al asegurar que la empresa opere de manera ética, legal y eficiente.
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Vigilancia Normativa:

Supervisar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), tanto actuales como futuras.

Oficiales de Cumplimiento

Inspección del SIPLAFT-SARLAFT o SAGRLAFT:

Garantizar la eficiente implementación y funcionamiento del sistema de prevención LAFT, generando medidas correctivas según sea necesario.
Oficiales de Cumplimiento

Promoción de Programas de Capacitación:

Fomentar programas de formación interna sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para todo el personal de la organización.
Oficiales de Cumplimiento

Informe de Fallas a la Alta Dirección:

Informar al representante legal y al máximo órgano social sobre cualquier fallo en los controles establecidos, dejando evidencia y trazabilidad de eventos que puedan comprometer a funcionarios de la empresa.
Oficiales de Cumplimiento

Cooperación con Autoridades Judiciales:

Atender y colaborar con cualquier requerimiento de autoridades judiciales que pueda surgir.
Oficiales de Cumplimiento

Reporte a la UIAF:

Informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre transacciones, operaciones inusuales o sospechosas, conforme al instructivo de la entidad.
Oficiales de Cumplimiento

Verificación y Cumplimiento en Todas las Áreas:

Garantizar que cada área de la empresa verifique y conozca a sus contrapartes, asegurando el cumplimiento de procedimientos, manuales y políticas internas mediante auditorías y generando informes con medidas correctivas y recomendaciones.
Oficiales de Cumplimiento

Reserva de Evidencia Documental:

Mantener en reserva toda la evidencia documental y magnética relacionada con su labor, como respaldo de cumplimiento ante posibles requerimientos de autoridades judiciales o entes de control.
Oficiales de Cumplimiento

Generación de Informes Periódicos:

Elaborar informes periódicos para el máximo órgano social de la organización, conforme a la normativa y políticas internas.
Oficiales de Cumplimiento

Certificación de Cumplimiento:

Certificar ante el ente de control el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de LAFT, según los requerimientos de la entidad correspondiente.
Oficiales de Cumplimiento
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Estamos aquí
para guiarte en cada paso hacia la excelencia en cumplimiento.

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