Oficial de Cumplimiento Olga Patricia Lopez V.
Abogada con más de 10 años de experiencia en derecho corporativo, especializada en asesorar a empresas nacionales e internacionales. Con enfoque en la implementación de programas de cumplimiento normativo, garantizando que las empresas cumplan con las normativas locales e internacionales.

Oficial de Cumplimiento Sagrilaft - Sarlaft - PTEE - Protección de Datos
Ha liderado proyectos para la implementación de programas de protección de datos personales, programas de transparencia y ética empresarial (PTEE) y programas para la gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Su enfoque multidisciplinario y estratégico le permite asegurar que las empresas minimicen riesgos legales, financieros y reputacionales.
Se distingue por su habilidad para comprender tanto el marco legal como los objetivos comerciales de sus clientes. Su capacidad para equilibrar el cumplimiento normativo con las necesidades operativas es clave, al igual que su destreza en la negociación, resolución de conflictos y asesoría preventiva. Su compromiso con la ética y la transparencia contribuye a la creación de confianza y sostenibilidad en las relaciones empresariales.
Funciones de un Oficial de Cumplimiento
Vigilancia Normativa:
Oficiales de Cumplimiento
Inspección del SIPLAFT-SARLAFT o SAGRLAFT:
Promoción de Programas de Capacitación:
Informe de Fallas a la Alta Dirección:
Cooperación con Autoridades Judiciales:
Reporte a la UIAF:
Verificación y Cumplimiento en Todas las Áreas:
Reserva de Evidencia Documental:
Generación de Informes Periódicos:
Certificación de Cumplimiento:

Estamos aquí
para guiarte en cada paso hacia la excelencia en cumplimiento.
Es el Momento de tomar la decisión
Comunicate con nosotros en Colombia +57 316 9730737, Somos expertos en cumplimiento.
