Características Clave:

Diagnóstico Integral:

Realizamos un análisis exhaustivo de sus procesos actuales y estructura organizativa para identificar áreas de mejora y personalizar estrategias de implementación.

Diseño Personalizado del Programa:

Desarrollamos un programa SAGRILAFT adaptado a las necesidades específicas de su empresa, teniendo en cuenta su sector, tamaño y riesgos particulares.

Capacitación y Concientización:

Impartimos sesiones de formación a su personal para asegurar una comprensión profunda de los principios del programa SAGRILAFT y fomentar una cultura organizacional enfocada en la ética y el cumplimiento.

Desarrollo de Políticas y Procedimientos:

Creamos políticas internas y procedimientos detallados que cumplen con las regulaciones locales e internacionales, garantizando un enfoque integral en la prevención del lavado de activos.

Implementación de Tecnología:

Asesoramos sobre la selección e implementación de herramientas tecnológicas especializadas para fortalecer la eficacia del programa y facilitar el monitoreo continuo.

Evaluación y Mejora Continua:

Realizamos evaluaciones periódicas para medir la efectividad del programa SAGRILAFT y proponer ajustes estratégicos según los cambios en la normativa o en la estructura empresarial.

Acompañamiento en Auditorías:

Brindamos asistencia durante auditorías internas y externas, asegurando que su empresa esté preparada para demostrar un cumplimiento riguroso a los reguladores y partes interesadas.

Soporte Técnico y Legal:

Ofrecemos asesoramiento continuo, tanto técnico como legal, para abordar cualquier desafío que pueda surgir durante la implementación y el funcionamiento del programa.