¿Necesitas implementar el SAGRILAFT en tu empresa?

Contamos con un equipo de expertos en la materia que te brindarán la asesoría necesaria para cumplir con todos los requisitos legales y garantizar la seguridad de tus operaciones.

Asesoría para implementar SAGRILAFT

La creciente complejidad del entorno regulatorio y los riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo demandan soluciones integrales y personalizadas. Nuestra firma ofrece una asesoría especializada en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos para su organización.

Nuestros Servicios Incluyen:

  • Diagnóstico Integral: Evaluamos su situación actual, identificando brechas y oportunidades de mejora en su sistema de control interno.
  • Diseño y Configuración: Desarrollamos un sistema SAGRILAFT a la medida de su organización, alineado con las mejores prácticas internacionales y los requisitos regulatorios específicos de su sector.
  • Implementación: Acompañamos a su equipo en la implementación del sistema, brindando capacitación y soporte técnico especializado.
  • Evaluación de Riesgos: Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos de LA/FT/FPADM a los que se enfrenta su organización, priorizándolos y estableciendo controles específicos.
  • Elaboración de Políticas y Procedimientos: Desarrollamos políticas y procedimientos claros y concisos, que establezcan las pautas para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos.
  • Capacitación: Impartimos programas de capacitación a medida para su personal, asegurando que comprendan sus roles y responsabilidades en el marco del SAGRILAFT.
  • Monitoreo y Seguimiento: Realizamos un seguimiento continuo del desempeño del sistema, identificando y corrigiendo desviaciones oportunamente.
  • Auditoría y Asesoramiento: Llevamos a cabo auditorías internas y externas para verificar el cumplimiento del SAGRILAFT y brindamos recomendaciones para su mejora continua.

Contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en derecho, finanzas, compliance y tecnología, con amplia experiencia en la implementación de sistemas SAGRILAFT en diversos sectores.

Funciones de un Oficial de Cumplimiento

Un Oficial de Cumplimiento aporta un valor significativo al asegurar que la empresa opere de manera ética, legal y eficiente.
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Estamos aquí
para guiarte en cada paso para implementar Sagrilaft.

Es el Momento de tomar la decisión

Comunicate con nosotros en Colombia +57 316 9730737, Somos expertos en cumplimiento.

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