Características Clave:

Vigilancia y Cumplimiento Normativo:

Supervisa de cerca el cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando la alineación con la legislación vigente.

Implementación y Evaluación del SAGRILAFT:

Trabaja en la implementación efectiva del SAGRILAFT, asegurando la ejecución de todas las etapas del sistema y evaluando continuamente su eficacia.

Capacitación y Sensibilización:

Desarrolla programas de capacitación para el personal, fomentando la conciencia sobre las prácticas necesarias para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Reporte de Fallas a la Alta Dirección:

Informa a la alta dirección sobre cualquier falla en los controles establecidos, proporcionando evidencia y trazabilidad para abordar y corregir situaciones potenciales de riesgo.

Coordinación con Autoridades Judiciales:

Atiende y colabora con los requerimientos de las autoridades judiciales, asegurando una respuesta adecuada y transparente a las solicitudes relacionadas con el SAGRILAFT.

Reporte a la UIAF:

Cumple con el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre transacciones inusuales o sospechosas, conforme a los protocolos establecidos por esta entidad.

Auditorías y Verificaciones Internas:

Realiza auditorías y verificaciones internas para garantizar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles establecidos dentro del marco del SAGRILAFT.

Reserva de Evidencia Documental:

Mantiene toda la evidencia documental relacionada con su labor en reserva, lista para ser presentada ante autoridades judiciales o entidades de control en caso de ser requerida.

Generación de Informes Periódicos:

Produce informes periódicos para el máximo órgano social de la organización, proporcionando una visión clara del cumplimiento y las acciones tomadas en el marco del SAGRILAFT.

Certificación de Cumplimiento:

Certifica ante los entes de control el cumplimiento de la empresa con los requisitos del SAGRILAFT, demostrando un compromiso continuo con la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.